证券代码：600855   证券简称：航天长峰        公告编号：2023-056

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           北京航天长峰股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例: 每 10 股拟派发现金红利 0.035 元（含税）

人民币，不实施资本公积转增股本。

   本次利润分配以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本

为分配基数。

   一、 利润分配方案内容

司”）实现归属于母公司股东的净利润为-39,700,333.29 元。经致

同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现的

归属于母公司所有者的净利润为 5,477,761.49 元，母公司年末累计

可供股东分配的利润为 105,489,616.30 元。

  鉴于公司 2023 年上半年实施再融资计划与 2022 年度利润分配

预案存在一定程度的冲突，公司董事会临时调整了 2022 年度利润分

配预案，基于公司 2023 年半年度业绩实现情况及结合公司 2022 年

度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司 2023 年中期的利润分

配预案为：以 2023 年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基

数，预计每 10 股派发现金红利 0.035 元（含税）人民币，共计拟

向全体股东派发现金红利 1,672,921.16 元（含税）人民币，占公司

中期，公司拟不实施资本公积转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 8 月 25 日召开十二届二次董事会会议审议通过

了《公司关于 2023 年度中期利润分配预案的议案》

                         ，同意本次利润

分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审

议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表相关意见，认为：公司上述利润分配预案符合公司

实际情况,并且符合相关法律法规的要求，践行公司承诺，兼顾了公

司与股东特别是中小股东的合法权益，符合相关法律、法规及《公司

章程》中的关于现金分红政策的有关规定，有利于公司持续、稳定、

健康发展。

  我们同意公司十二届二次董事会会议审议通过的 2023 年度中期

利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东

大会审议。

  （三）监事会意见

 监事会发表相关意见，认为：本次公司进行2023年度中期利润分

配，是在综合考虑公司实际情况并且符合相关法律法规的要求，践

行了公司承诺，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司及股东、

特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次利润分配

的预案。

  三、相关风险提示

  （一）分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金

需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正

常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东

大会审议，审议通过后方可实施。

  特此公告。

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                         董事会

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